Als financiële instelling en Nederlands bijkantoor van flatexDEGIRO Bank AG, dat onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), zijn wij wettelijk verplicht te voldoen aan de eisen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Deze wet verplicht ons onder meer om regelmatig onderzoek te doen naar de herkomst van gelden en (fiscale) woonplaats van onze klanten als onderdeel van onze due diligence-verplichtingen. Om aan deze verplichtingen te voldoen, hebben wij mogelijk specifieke informatie nodig over de herkomst van uw gelden/vermogen.
Wij begrijpen dat dergelijke vragen lastig en ongemakkelijk kunnen zijn. Daarom helpen wij u graag zo snel mogelijk bij het invullen ervan en stellen wij uw medewerking op prijs.